公告日期:2024-04-10
证券代码:873739 证券简称:大鹏工业 主办券商:东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李鹏堂先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露
的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会依据 2023 年度工作的实际情况,就 2023 年度的工作进行了总结
和汇报,编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
依据相关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定,公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理李鹏堂先生汇报 2023 年度工作情况,并对 2024 年度的工作做出
规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年审计报告>的议案》
1.议案内容:
各位董事审议经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《2023 年审计报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,编制了《公司 2023 年财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司 2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司参照 2023 年的经营情况,结合所处行业及业务发展情况,在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下,对 2024 年主要财务指标进行了测算,编制了《公司 2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:……
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