公告日期:2024-04-10
证券代码:873739 证券简称:大鹏工业 主办券商:东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,郭洪鑫、栾宝云、刘存在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
郭洪鑫,男,汉族,1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于
哈尔滨工业大学,机械工程专业研究生学历。1980 年 7 月至 2021 年 12 月在黑
龙江省机械科学研究院先后任推广室副主任、工程部部长、研究院副院长、院长,现已退休;2020 年 9 月至今任公司独立董事。
栾宝云,男,汉族,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于香港中文大学,会计专业研究生学历,中级经济师,注册会计师。1994 年 7 月
至 2005 年 8 月在安徽省天长市财政局任科员;2005 年 9 月至 2007 年 1 月在上
海通瑞财务咨询有限公司任税务顾问;2007 年 2 月至 2013 年 11 月在上海通冉
税务师事务所(普通合伙)任合伙人;2013 年 6 月至今在上海亢龙投资管理有限公司任执行董事;2013 年 12 月至今在上海华税通冉税务师事务所有限公司任副总经理;2022 年 7 月至今任云舟生物科技(广州)股份有限公司独立董事;2020 年 9 月至今任公司独立董事。
刘存,男,汉族,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东
北师范大学,经济学专业本科学历。2006 年 7 月至 2014 年 3 月在东北证券股份
有限公司北京分公司任资本市场部高级副总裁;2014 年 3 月至 2016 年 10 月在
华融证券股份有限公司投资银行总部/资产管理部任总经理助理;2016 年 10 月至
2019 年 11 月在天风证券股份有限公司任副总经理;2019 年 11 月至 2020 年 8 月
在北京昆玉资本管理有限公司任副总裁;2020 年 8 月至 2022 年 4 月在深圳南山
汇融股权投资管理有限公司任投资总监;2022 年 4 月至今在北京华锐光年文化发展有限公司任执行总裁;2020 年 9 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事郭洪鑫、
栾宝云、刘存会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
郭洪鑫 7 7 0 0 否 4
栾宝云 7 7 0 0 否 4
刘存 7 7 0 0 否 4
2023 年度,董事……
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