公告日期：2024-04-10

证券代码：873739 证券简称：大鹏工业 主办券商：东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873739 大鹏工业 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒律师事务所谷亚韬、杨丽薇律师。
（七）会议地点

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

公司董事会依据 2023 年度工作的实际情况，就 2023 年度的工作进行了总结
和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

公司监事会依据 2023 年度工作的实际情况，就 2023 年度的工作进行了总结
和汇报，编制了《2023 年监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》

依据相关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《关于<2023 年审计报告>的议案》

各位股东审议经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《2023 年审计报告》的议案。
（六）审议《关于<公司 2023 年财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年财务决算报
告》。
（七）审议《关于<公司 2024 年财务预算报告>的议案》

公司参照 2023 年的经营情况，结合所处行业及业务发展情况，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2024 年财务预算报告》。
（八）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。（十）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要及未来规划，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（十一）审议《关于关……
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