公告日期：2024-04-29

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证
券

苏州弘森药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨巧明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数98,769,231 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 98,769,231 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 9.0 元(含税)，即每股 0.90 元(含
税)，共计派发现金红利 88,892,307.90 元。剩余未分配利润结转下一年度。议
案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《苏州弘森药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,769,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。议案内容详见
2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州弘森药
业股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,769,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故拟修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。议
案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《苏州弘森药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,769,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名樊超、杨颖瑾为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根……
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