公告日期：2024-04-12

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 27 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873735 弘森药业 2024 年 4 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司目前总股本为 98,769,231 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 9.0 元(含税)，即每股 0.90
元(含税)，共计派发现金红利 88,892,307.90 元。剩余未分配利润结转下一年
度。议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《苏州弘森药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公 告编号：2024-022）。
（二）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设
立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》 及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。议案内容
详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州
弘森药业股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度公告》（公告编号： 2024-025）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，故拟修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。
议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《苏州弘森药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-026）。
（四）审议《关于提名樊超、杨颖瑾为公司董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化 公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《苏州弘森药业股份有 限公司章程》的规定，公司董事会研究决定提名樊超、杨颖瑾为公司董事，任 职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会相关决议
通过之日起生效。议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《苏州弘森药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号： 2024-027）。
（五）审议《关于预计调整公司 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议
案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台……
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