公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-022

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨巧明

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张士磊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-022

公司目前总股本为 98,769,231 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 9.0 元(含税)，即每股 0.90
元(含税)，共计派发现金红利 88,892,307.90 元。剩余未分配利润结转下一年 度。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆伟宏、张士磊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》 及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆伟宏、张士磊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2024-022

让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，故拟修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名樊超、杨颖瑾为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化 公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《苏州弘森药业股份有 限公司章程》的规定，公司董事会研究决定提名樊超、杨颖瑾为公司董事，任 职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会相关决议 通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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