公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-007

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为苏州弘森药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆伟宏、张士磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陆伟宏先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1986 年 7 月至 1989 年 6 月，担任昆山市审计局办事员；1989 年 6 月至
1993 年 11 月，担任太仓会计师事务所审计部主任；1993 年 11 月至 1999 年 12
月，担任江苏太仓会计师事务所审计部主任；1999 年 12 月至 2003 年 12 月，
担任苏州安信会计师事务所有限公司业务部审计；2004 年 1 月至今，担任苏 州天华联合会计师事务所主任会计师。2023 年 6 月至今，担任弘森药业独立 董事。

张士磊先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学
历。2007 年 7 月至 2008 年 9 月，担任华东理工大学讲师；2012 年 2 月至今，
担任苏州大学教授；2021 年 1 月至今，担任上海药坦药物研究开发有限公司 技术顾问；2023 年 6 月至今，担任弘森药业独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陆伟宏、

公告编号：2024-007

张士磊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陆伟宏 5 5 0 0 否 1

张士磊 5 5 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事陆伟宏、张士磊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议 会议 意见
具体事项

时间 名称 类型

2023 第 三 1.《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。