公告日期：2024-03-22

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873735 弘森药业 2024 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告》

具体内容详见 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年
度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况做了总结。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年
度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况做了总结。

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2024 年 3 月
22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预 计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨巧明、周富英、杨颖栋、太仓弘丰企业管理中心（有限合伙）。
（五）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

独立董事就 2023 年度履职情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024- 007）。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业
绩及现金流量等情况进行报告。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决
算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认真尽责，严格依照法律法规对公司 进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容
详见 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：……
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