公告日期：2024-03-22

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨巧明

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆伟宏、张士磊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年
度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2023 年
度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2023 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》


公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2024 年 3 月 22
日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆伟宏、张士磊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事杨巧明、杨颖栋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事就 2023 年度履职情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024- 007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业
绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据……
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