公告日期：2024-03-22

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：崔松伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王春华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年
度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2024 年 3 月 22
日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩
及现金流量等情况进行报告。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算
情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见 2024年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：


为确保公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司
2023 年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报
告》。具体内容详见 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《募集……
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