公告日期:2024-04-10
证券代码:873734 证券简称:康源水务 主办券商:国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5305 会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长于永庄
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司整体运作情况,公司总经理做出《2023 年度总经理工作报
告》, 汇报了 2023 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2023 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2023 年度财务审计,并出具了 2023 年年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合财务报表数据,编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年度公司经营计划和财务状况,结合财务报表数据,编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为保障公司业务快速、持续发展,实现长期发展战略规划,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2023 年年……
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