公告日期:2023-09-20
公告编号:2023-054
证券代码:873734 证券简称:康源水务 主办券商:国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事、监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议以及第一
届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 18 日审议并通过:
免去余莎日娜女士的监事,本次任免尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张娟女士为公司监事,任职期限至第一届监事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙小军先生为公司董事,任职期限至第一届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名余莎日娜女士为公司董事,任职期限至第一届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
为完善公司国有企业法人治理结构,依据国有企业现代企业制度严格规范履行出资人职责,保障出资人有效履职,对公司董事会及监事会人员构成成进行优化调整。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2023-054
张娟,中国国籍,无永久境外居留权,女,汉族,1982 年 12 月出生,本科学历,
交通工程专业。职业经历:2005 年 7 月至 2016 年 6 月,就职于河北省唐山市市政建设
总公司,职员;2016 年 7 月至 2017 年 11 月,就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有
限公司审计稽核部,职员;2017 年 12 月至今,就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司审计稽核部,任审计稽核部主管。
孙小军,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1985 年 12 月出生,本科学历,
工商管理专业。职业经历:2008 年 10 月至 2009 年 5 月,就职于内蒙古东源投资集团
有限公司综合部,职员;2009 年 6 月至 2009 年 8 月,就职于鄂尔多斯市水务投资有限
公司财务部,出纳;2009 年 8 月至 2014 年 7 月,就职于鄂托克旗水务有限责任公司财
务部,任财务部部长;2014 年 7 月至 2015 年 12 月,就职于鄂尔多斯市伊泰水务有限
责任公司,任企划主管兼出纳;2015 年 12 月至 2017 年 11 月,就职于鄂尔多斯市水务
投资控股集团有限公司财务管理部,会计;2017 年 11 月至 2020 年 5 月,就职于鄂尔
多斯市水务投资控股集团有限公司财务管理部,任财务部主管;2020 年 5 月至 2023 年
5 月,就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司财务管理部,任财务管理部副部长;
2021 年 4 月至 2023 年 7 月,就职于鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司,任董事会
秘书、财务部负责人;2023 年 7 月至今,就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司,任审计稽核部部长。
余莎日娜,中国国籍,无永久境外居留权,女,蒙古族,1982 年 11 月出生,本科
学历,财务专业。职业经历:2007 年 1 月至 2014 年 1 月,就职于鄂尔多斯市农村商业
银行,任行长助理;2014 年 1 月至 2015 年 4 月,就职于鄂尔多斯市农村商业银行车站
支行,任副行长; 2015 年 11 月至 2016 年 2 月,就职于鄂尔多斯市农牧水务投资有限
公司企划信息部,职员;2016 年 2 月至 2018 年 2……
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