公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-048

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于永庄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
538,244,782.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。


公告编号：2023-048

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购内蒙古东源投资集团有限公司持有达拉特旗福
源泉水务有限公司股权的议案》
1.议案内容：

康源水务子公司达拉特旗福源泉水务有限公司（以下简称“福源泉水务公
司”）于 2009 年 8 月 24 日成立，股东持股情况为：康源水务持股 47.3948%；内
蒙古东源投资集团有限公司（以下简称“东源集团”）持股 40.1825%；内蒙古水务投资集团有限公司持股 7.2711%，达拉特旗国有资产经营有限责任公司持股5.1516%。为增强康源水务对子公司福源泉水务公司的控股权，经康源水务与东源集团协商一致同意，拟由康源水务收购东源集团所持福源泉水务公司40.1825%股权，本次股权收购价格拟定为 15,436.11 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：“智能水务系统开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用”。公司将根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》。经营范围及章程变更事项最终以市场监督管理部门登记为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-048

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东代表签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。