公告日期：2024-11-21

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴景华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,281,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司关于增加公司2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意换届选举，并提名吴景华、阮爱武、陈忠、林雨、陈勇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下共有五项子议案：

1.1《提名吴景华为第二届董事会董事候选人》

1.2《提名阮爱武为第二届董事会董事候选人》

1.3《提名陈忠为第二届董事会董事候选人》

1.4《提名林雨为第二届董事会董事候选人》

1.5《提名陈勇为第二届董事会董事候选人》


公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

议案 2：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意换届选举，并提名郑超、蔡隆源为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下共有 2 项子议案：

1.1《关于提名郑超为第二届监事会非职工代表监事的候选人》

1.2《关于提名蔡隆源为第二届监事会非职工代表监事的候选人》

公司监事会对上述监事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司监事的条件。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《提名吴景华为第二 25,281,000 100% 是

届董事会董事候选人》

1 《提名阮爱武为第二 25,281,000 100% 是

届董事会董事候选人》

1 《提名陈忠为第二届 25,281,000 100% 是

董事会董事候选人》……
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