公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-032

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑超
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事

公告编号：2024-032

会提名郑超、蔡隆源为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

郑超、蔡隆源不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 1 日

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