公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-030

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873733 荣耀健康 2024 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。
（三）审议《关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司关于增加公司2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）


公告编号：2024-030

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加公盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王凤 联系电话：0593……
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