公告日期：2024-04-26

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873733 荣耀健康 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京大成（杭州）律师事务所负责见证工作。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）及《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2022 年度工作情况。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，会
议对该报告进行审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常性关联交易，内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国
股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴景华、林雨、福建平潭荣生耀安信息咨询合伙企业（有限合伙）、福建平潭荣生耀福信息咨询合伙企业（有限合伙）。。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司 2024 年度财务审计工作，聘期一年。
（九）审议《关于授权公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。
（十）审议《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。
（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损……
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