公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-005

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴景华董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度增加申请综合授信额度暨关联担保的议案 》1.议案内容：

本议案内容详见于 2023 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度增加申请综合授信额度暨关联

公告编号：2023-005

担保的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提请于 2023 年 4 月 15
日召开 2023 年第一次临时股东大会。

本议案内容详见于 2023 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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