公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴景华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,281,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度申请综合授信额度暨关联担保的议案》
1. 议案内容

本议案内容详见于 2022 年 12 月 26 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-023）

2. 议案表决结果

同意股数 25,281,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反
对股 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权股 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

本议案内容详见于 2022 年 12 月 26 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果

同意股数 25,281,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反
对股 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权股 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


公告编号：2023-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑超 监事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建荣耀健康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日

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