公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-025

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日上午 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2022-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873733 荣耀健康 2023 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度申请综合授信额度暨关联担保的议案》

本议案内容详见于 2022 年 12 月 26 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-023）
（二）审议《关于提名公司第一届监事会股东代表监事的议案》

公司原监事会主席朱剑峰因个人原因离职，现提名郑超担任公司监事会主席，任期与本届监事会相同。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2022-025

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加公盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 10 日 8：00—9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈佳 联系电话：0593-6866896 联系地址：福建
省宁德市福安市溪潭镇工业园区 1 号。
（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司董事会
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