公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-027
证券代码:873732 证券简称:佰源装备 主办券商:长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 25 日以当面、通讯方式
发出
5.会议主持人:傅开实
6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书及财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将 2024 年第一季度报告予以汇报。
公告编号:2024-027
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第二十七次会议决议》
福建佰源智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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