公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-014

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以当面、通讯方式发出
5.会议主持人：安孝长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据相关法律、法规及 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况和经营成果出具了无保留意见的《审计报告》。因此，同意公司 2023 年度审计报告对外报出。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12
月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《福建佰源智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-014

（五）审议通过《关于公司<非经常性损益专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2021-2023 年度非经常性损益明细表，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《福建佰源智能装备股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，……
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