公告日期:2024-03-19
证券代码:873732 证券简称:佰源装备 主办券商:长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 8 日以当面、通讯方式
发出
5.会议主持人:傅开实
6. 会议列席人员:全体监事、董事会秘书及财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》
等规定,就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》,公司独立的董事就 2023 年度履行职责的相关情况,编制了《2023 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》,对 2023 年度公司的
经营管理工作情况等进行了总结。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务状况和经营成果出具了无保留意见的《审计报告》。因此,同意公司 2023 年度审计报告对外报出。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规等有关规范性文件要求,公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容:
根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,公司对截至 2023 年 12
月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对内部控制的有效性发表鉴证意见,并出具了《福建佰源智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<非经常性损益专项审核报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司编制了 2021-2023 年度非经常性损益明细表,和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前……
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