公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-123



证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司



2023 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日



2.会议召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼六楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅开实

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数98,223,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.4691%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-123



3.公司董事会秘书列席会议；



其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>(草案)（北京证券交易所上市后适用）的

议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建佰源智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉(草案)（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2023-105）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>（北京证券交易所上市后适用）

的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建佰源智能装备股份有限公司独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-123



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<独立董事津贴管理制度>（北京证券交易所上市后适

用）的议案》

1.议案内容：



为保障福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》等法律、法规规定，结合公司实际情况，制定《<独立董事津贴管理制度>（北京证券交易所上

市后适用）》具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建佰源智能装备股份有限公司独立董事津贴管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2023-117）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，……
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