公告日期：2024-05-20

北京市天元律师事务所

关于北京阅微基因技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 329 号
致：北京阅微基因技术股份有限公司

北京阅微基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2024年5月20日上午10：00在北京市海淀区三里河路17号10层召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《北京阅微基因技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京阅微基因技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》《北京阅微基因技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》及《北京阅微基因技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开

公司于2024年4月28日召开董事会并决议召集本次股东大会，并于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出了《股东大会通知》，《股东大会通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参会人员、会议登记方法等事项。

本次股东大会于2024年5月20日上午10点在北京市海淀区三里河路17号10层召开，由公司董事长陈初光主持会议，完成了全部会议议程。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会会议的股东及股东代表（含通讯方式）共13人，共计持有公司有表决权股份60,400,565股，占公司有表决权股份总数的79.2658%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师通过现场/视频方式出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。


本次股东大会采取投票的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意60,400,565股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

（二）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意60,400,565股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

（三）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意60,400,565股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

（四）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意60,400,565股，占出席会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。