公告日期：2024-05-20

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈初光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数60,400,565 股，占公司有表决权股份总数的 79.2658%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003） 和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,400,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋 予董事会的各项职责，公司董事长陈初光先生代表董事会作公司《公司 2023 年 度董事会工作报告》，报告内容包括 2023 年度公司经营情况、董事会日常工作 情况以及 2024 年度重点工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,400,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法独立行使职权，在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 监事及高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。监 事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,400,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2023 年
财务报表严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行核算，在所有重大
方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。根据公司财务数据和业务经营情况以 及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,400,565 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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