公告日期：2024-04-29

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873723 阅微基因 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（北京市海淀区三里河路 17 号 10 层）

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003） 和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋 予董事会的各项职责，公司董事长陈初光先生代表董事会作公司《公司 2023 年 度董事会工作报告》，报告内容包括 2023 年度公司经营情况、董事会日常工作 情况以及 2024 年度重点工作。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法独立行使职权，在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 监事及高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。监 事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2023 年
财务报表严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行核算，在所有重大
方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。根据公司财务数据和业务经营情况以 及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标及 2024 年度经营计划，结合行业状况及发展前景，
以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前 提下，按照合并报表口径编制了《公司 2024 年度的财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经 营实际，根据《公司章程》的相关规定，经董事会研究，2023 年度不实施利润 分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资……
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