公告日期：2024-04-29

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：陈初光

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事徐渊平先生、曹弋博先生、李建华先生因出差在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋 予董事会的各项职责，公司董事长陈初光先生代表董事会作公司《2023 年度董 事会工作报告》，报告内容包括 2023 年度公司经营情况、董事会日常工作情况 以及 2024 年度重点工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司全体董事听取了总经理《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2023 年
财务报表严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行核算，在所有重大
方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。根据公司财务数据和业务经营情况以 及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

公司全体董事认真审核了《公司 2023 年度财务决算报告》，认为该报告真
实、客观地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标及 2024 年度经营计划，结合行业状况及发展前景，
以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前 提下，按照合并报表口径编制了《公司 2024 年度的财务预算报告》。公司全体 董事认为公司编制的《公司 2024 年度的财务预算报告》客观、充分。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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