公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-048

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以邮件及现场送达方式
发出
5.会议主持人：张晓艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经审议，公司监事会同意选举张晓艳女士为公司第二届监事会主席，任期

公告编号：2023-048

三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 22 日

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