公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-047

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以邮件、电话方
式发出

5.会议主持人：陈初光先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈初光先生、陈俊君先生、徐渊平先生、李建华先生、曹弋博先生因出差在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


公告编号：2023-047

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经审议，同意选举陈初光先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，经董事会审议，同意聘任郭丽华女士为公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，经董事会审议，同意聘任陈俊君先生为公司董事会秘

公告编号：2023-047

书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。