公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-046

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈初光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数60,949,539 股，占公司有表决权股份总数的 79.9863%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


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4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《公司章程》等相关规定，同意公司修订《公司章程》注册地址及经营范围 相关条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门 登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更注册地址及经营范围拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,949,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会 议事规则》的相关规定，选举陈初光先生、郭丽华女士、陈俊君先生、徐渊平 先生、曹弋博先生、李建华先生为公司第二届董事会董事，任期为三年，自公 司股东大会选举产生之日起算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,949,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会 议事规则》的相关规定，选举张晓艳女士、刘杰先生为公司第二届非职工代表 监事，任期为三年，自公司股东大会选举产生之日起算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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