阅微基因:董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告
阅微基因资讯
2023-11-22 16:52:00
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公告日期:2023-11-22


公告编号:2023-049

证券代码:873723 证券简称:阅微基因 主办券商:申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2023年 11 月 22 日审议并通过:

选举陈初光先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 16,467,701 股,占公司股本的 21.6112%,不是失信联合惩戒对象。

聘任郭丽华女士为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 11,654,495 股,占公司股本的 15.2946%,不是失信联合惩戒对象。

聘任陈俊君先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2023年 11 月 22 日审议并通过:

选举张晓艳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于

公告编号:2023-049

2023 年 11 月 22 日审议并通过:

选举郭亚军女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司 治理的正常需求,不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1、《北京阅微基因技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

2、《北京阅微基因技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;

3、《北京阅微基因技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京阅微基因技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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