公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-038

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：陈初光先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事曹弋博、逢涛因出差在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


公告编号：2023-038

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》注册地址及经营范围相 关条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东 大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更注册地址及经营范围拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会 议事规则》的相关规定，公司需进行董事会换届选举，公司董事会在征求其本 人意见后，提名陈初光先生、郭丽华女士、陈俊君先生、徐渊平先生、曹弋博 先生、李建华先生为公司第二届董事会候选人，任期为三年，自公司股东大会 选举产生之日起算。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，子议案表决结果如下：

2.1 提名陈初光先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名郭丽华女士为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名陈俊君先生为公司第二届董事会候选人；


公告编号：2023-038

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 提名徐渊平先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 提名曹弋博先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 提名李建华先生为公司第二届董事会候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对境外全资子公司增加投资的议案》
1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。