公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-003



证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：中信证券

北京阅微基因技术股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈初光先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数64,802,829 股，占公司有表决权股份总数的 85.0431%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-003



4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



基于公司战略发展需要，公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协 议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事 项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，中信证券股份有限 公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 64,802,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不适用回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



因公司拟与中信证券股份有限公司终止持续督导关系，根据全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟与申万宏源证券有限公司签署 附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券有限公司担任 公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 64,802,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-003



本议案不适用回避表决情形。

（三）审议通过《关于<公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，就 本次公司与中信证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《公司与中信证券股份有限公司解除持续督 导协议的说明报告》，申请变更持续督导主办券商程序。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 64,802,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不适用回避表决情形。

（四）审……
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