公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-002

证券代码：873713 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄景春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司子公司江阴市薪天纱业有限公司与江
阴市华天纺织有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司子公司江阴市薪天纱业有限公司 2024 年度拟继续租赁关联方江阴市华

公告编号：2024-002

天纺织有限公司厂房用于经营，租赁面积不超过 8,000 平方米，年租金不超过150 万元、年度水电费等能源使用费不超过人民币 250 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司与江阴市华益纱线有限公司日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

因生产需要，关联方江阴市华益纱线有限公司 2024 年度预计向公司采购配件不超过人民币 30 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额
不超过 30,000 万元（包括 30,000 万元）的综合授信额度。公司 2024 年度申请
的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-002

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率及增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司授权经营管理层在 2024 年度可使用自有闲置资金投资低风险理财产品，投资的理财产品的期限不超过 12 个月，投资额度在 2024年度任何时点最高不超过人民币 10,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项授权经营管理层具体负责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 19 日

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