公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-021

证券代码：873713 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄仁豹

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄仁豹先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举董事黄仁豹先生继续担任公司第四届董事会

公告编号：2023-021

董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任黄仁豹先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，继续聘任黄仁豹先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。黄仁豹先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任袁军先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，继续聘任袁军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。袁军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任袁军先生担任公司董事会秘书的议案》


公告编号：2023-021

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，继续聘任袁军先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。袁军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任王永秋先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，继续聘任王永秋先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。王永秋先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大……
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