公告日期：2023-08-17

证券代码：873713 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄仁豹
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数55,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、公司财务负责人王永秋列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄仁豹继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名黄仁豹继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。黄仁豹先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名杨碧林继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨碧林继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨碧林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名袁军继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名袁军继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。袁军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名陆建华继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陆建华继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陆建华先生不属于失信联合惩戒
对象，具备担任……
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