公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-016

证券代码：873713 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄景春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄景春继续担任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名黄景春继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时

公告编号：2023-016

股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。黄景春先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张跃峰继续担任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名张跃峰继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。张跃峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 2 日

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