公告日期：2022-09-29

证券代码：873713 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄仁豹

6.会议列席人员：全体监事以及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于〈江苏薪泽奇机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行。公司本
次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员，
共计 7 人。本次拟定向发行 1,280,000 股，每股发行价格为人民币 8.00 元，发
行对象均以现金认购，预计募集资金 10,240,000 元。具体内容详见公司 2022 年9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏薪泽奇机械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-026）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，本次股票发行对象包含公司董事：黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀。上述 5 名关联董事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与 7 名发行对象就本次定向发行的相关事宜签署了附生效条件的《股份认购协议》。 该协议需经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，本次股票发行对象包含公司董事：黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀。上述 5 名关联董事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.回避表决情况


本议案涉及关联交易事项，本次股票发行对象包含公司董事：黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀。上述 5 名关联董事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据本次股票定向发行内容，公司本次股票发行完成后，公司的股本、注册资本均会发生变更，拟修订《公司章程》相应的条款，具体内容详见公司 2022年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏薪泽奇机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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