公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-032

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据武汉光谷卓越科技股份有限公司的《公司章程》、《武汉光谷卓越科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为武汉光谷卓越科技股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司和全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第五次会议审议的相关事 项发表独立意见如下：

一、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独
立意见

经审核，我们认为：2024 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况符
合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募 集资金管理》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集 资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，审议和表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
二、关于选举田小纬先生为公司董事的议案的独立意见


公告编号：2024-032

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，本次董事候选人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司董事的资格和能力。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会及 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、关于调整公司自用检测装备折旧年限的议案的独立意见

经审核，我们认为：本次会计估计变更有利于更准确地体现公司的财务状况和经营成果，适应公司发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规和《企业会计准则》的有关规定，本议案内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

武汉光谷卓越科技股份有限公司
独立董事：刘家镇、罗知、翟华云
2024 年 8 月 23 日

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