公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-029

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二
届董事会第五次会议，审议并通过了《关于选举田小纬先生为公司董事的议案》。

提名田小纬先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

江玲萍女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名田小纬先生为公司董事会新任董事。
（三）新任董监高人员履历

田小纬，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 10 月至 2013 年 9 月，任深圳市通银金融控股有限公司法务专员；2013 年 10 月至 2020
年 5 月，任中国华建投资控股有限公司法务经理、投资中心经理、总经理助理等职务；
2020 年 6 月至今，任深圳华建观澜房地产有限公司董事、副总经理；2024 年 3 月至今，
兼任中国华建投资控股有限公司董事、资金资产中心总经理。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2024-029

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-032）。
四、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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