公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-014

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司融资 150,000,000.00 98,000,000 -

提供担保

合计 - 150,000,000.00 98,000,000 -

（二） 基本情况

一、关联人介绍和关联关系

1、基本情况介绍


公告编号：2024-014

曹民，1977 年出生，汉族，工程测量正高职高级工程师，摄影测量遥感高级工程
师，本科学历，现任公司董事长兼总经理。2000 年 7 月至 2001 年 4 月，就职于安
徽省池州供电公司，任会计；2001 年 4 月至 2005 年 8 月，就职于湖北三环发展股
份有限公司，任部门经理；2005 年 8 月至今，就职于卓越科技，先后任执行副总裁、总裁、董事长兼总经理。曹民和吉云系夫妻关系。

2、与公司的关联关系

曹民持有公司股份比例为 26.44%，其中直接持有公司 1,410.00 万股股份，直接持
股比例为 18.31%；通过武汉卓越智测科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓越智测”）间接持有公司 374.3438 万股股份，间接持股比例为 4.86%；通过武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓越和众”）间接持有公司 252.0002 万股股份，间接持股比例为 3.27%。卓越智测、卓越和众为曹民的一致行动人，卓越智测、卓越和众在公司的决策层面、董事会以及股东大会表决方面与曹民的意见保持一致，另外，孙新桃在公司日常经营活动中除内部控制、财务会计、财务管理以外的其他方面与曹民的意见保持一致，曹民合计控制公司表决权占公司总股本的 35.34%。曹民担任公司董事长、总经理、法定代表人，对公司的发展战略、经营管理、业务规划施加重大影响，因此，曹民为公司的实际控制人。

3、履约能力分析

曹民一直以来保持了良好信誉，个人财务状况稳健，另外根据公司实际稳健的经营情况以及相关交易的履约历史情况，有良好的履约能力。

二、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易是关联方为公司银行贷款提供担保，以保证公司融资的稳定和连续性，保证了公司和其他股东的利益，不存在损害公司的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次授权的关联方为公司贷款提供担保的关联交易，将根据银行的相关规定和实际的贷款办理进度，相应的与相关方签订协议。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况


公告编号：2024-014

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行
情况和 2024 年预计日常关联交易报告的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）回避表决。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于……
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