公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-016

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据武汉光谷卓越科技股份有限公司的《公司章程》、《武汉光谷卓越科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为武汉光谷卓越科技股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第四次会议审议 的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意
见

经审核，我们认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》 等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况， 不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资 金使用情况的披露与实际使用情况相符，审议和表决程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会及 2023 年度 股东大会审议。


公告编号：2024-016

二、关于公司 2023 年度计提存货跌价准备的独立意见

经审核，我们认为：本次公司存货跌价计提符合《企业会计准则》和公司的相关内控规定，是基于谨慎性原则，分析了市场情况和客户的需求基础上作出的。本次存货跌价准备计提后，公司财务处理符合相关规定，遵循了会计的谨慎性原则，计提证据充分、合理，更客观真实反映了公司 2023 年的财务状况、资产价值和经营成果，使公司会计信息更公允。我们一致同意本次计提存货跌价准备事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为：董事会拟订的年度利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况，公司实施的现金分红政策保持了利润分配的连续性和稳定性，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展，且不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。我们一致同意 2023 年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司董事会及 2023年度股东大会审议。

四、关于公司聘请 2024 年年度审计机构的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业相关资格，具备足够的独立性、较好的执业操守和履职能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会及 2023 年度股东大会审议。

五、关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的独立意见

经审核，我们认为：公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，根据董事、监事、高级管理人员在公司担任的具体管理职务，实际工作绩效并参照地区、行业的发展水平制定，有利于公司长远发展，有利于激励公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。我们一

公告编号：2024-016

致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会及 2023 年度股东大会审议。
六、关于申请 2024 年度融资额度授权的独立意见

经审核，我们认为：公司拟提请公司股东大会授权董事会，自批准之日起至下一次年度股东大会相关授权批准之日止，同意公司在融资总额度不超过 13,000 万元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信，并授权董事会在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等，有利于满足公司资金需要。……
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