公告日期：2024-04-23

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉光谷卓越科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘家镇、罗知、翟华云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘家镇，男，1949 年出生，交通部科技司原巡视员。1982 年到交通部工作，现任中国技术市场协会交通运输委员会常务副主任；曾任交通部科技司副司长、交通部科技项目管理中心主任、交通部科学研究院副院长；曾任中国公路学会副理事长；曾任国家科学技术奖评审委员会交通组组长、副组长、评委。获得中国证监会独立董事资格证书。

罗知，女，1983 年 12 月出生，教授、博士生导师。现任武汉大学经济与管
理学院副院长、武汉大学中国新民营经济研究中心主任、经济发展研究中心（教育部人文社科重点研究基地）副主任、亚洲开发银行研究顾问、珞珈青年学者、中华外国经济学说研究会发展经济学分会秘书长。

翟华云，女，1972 年 9 月生，中南民族大学管理学院教授、博士（后）、院
长、博士生导师、会计学专业负责人、会计学学术硕士点负责人、高校风险预警防控研究中心执行主任、北京大学访问学者、非执业注册会计师、国家机关事务管理局高评委委员、湖北省首批会计领军人才、湖北省宣传文化人才培养工程“七
个一百”人才计划、湖北省自然资源厅项目评审专家、中国财务成本会计学会理事、湖北省会计学会理事、武汉市会计学会常务理事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事刘家镇、
罗知、翟华云会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘家镇 8 8 0 0 否 3

罗知 8 7 1 0 否 3

翟华云 8 8 0 0 否 3

2023 年度，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共召开了 8 次会议，独立董事刘家镇、罗知、翟华云出席情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委 战略委员会 提名委员会

（3 次） 员会（2 次） （2 次） （1 次）

独立董

应出 现场 应出 现场 应出 现场 应出 现场
事姓名

席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

刘家镇 0 0 ……
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