公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-049

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事关于

第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据武汉光谷卓越科技股份有限公司的《公司章程》、《武汉光谷卓越科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为武汉光谷卓越科技股 份有限公司（以下简称“公司）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司 和全体股东负责的态度，现就公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事 项发表独立意见如下：

一、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关规定，本次董事会换届选举的公司第二届董事会非独立董事候选 人已征得被提名人本人同意，非独立董事候选人不属于《公司法》第一百四十 六条规定的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。因此， 我们同意《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关规定，本次董事会换届选举的公司第二届董事会独立董事候选人

公告编号：2023-049

已征得被提名人本人同意，独立董事候选人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

武汉光谷卓越科技股份有限公司
独立董事：刘家镇、罗知、翟华云
2023 年 9 月 28 日

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