公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-046

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2023年 9 月 27 日审议并通过：

提名曹民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,100,000 股，占公司股本的 18.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦利平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,500,000 股，占公司股本的 14.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名江玲萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙新桃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘家镇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗知女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-046

提名翟华云女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

江玲萍，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014
年至 2015 年，任大华会计师事务所审计专员；2015 年至 2019 年，任深圳飞马金融控
股有限公司投资经理；2020 年至今，任中国华建投资控股有限公司董事会办公室助理主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-049）。


公告编号：2023-046

四、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

武汉光谷卓越科技股……
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