公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-103

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 25 日审议并通过：

选举高士昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 20,400,000 股，占公司股本的 48.2657%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史庆旺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,040,000 股，占公司股本的 9.5585%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高永强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 18.9277%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高永强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 18.9277%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永昌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-103

聘任梁卫华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 4.2587%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 25 日审议并通过：

选举杨建华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年10 月 25 日审议并通过：

选举杨春涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2024-103

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见

经审查，本次董事会选举的董事长、聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等高级管理人员符合任职资格要求，不存在……
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