公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-089

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨春涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况，经上会会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。


公告编号：2024-089

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司审计报告》（上 会师报字(2024)第 11534 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-6 月非经常性损益情况进行了审核、鉴证，
并出具了《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性 损益的鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12785 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告和内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并北京证券交易所上市，就公司 的内部控制工作，公司编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价 报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《河 北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-089

（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证 报告》（上会师报字(2024)第 12783 号）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届股东代表监事会人员的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行监事会换届选举。现提名杨春涛先生、张杰先生为公司第二届监事会 股东代表监事候选人，杨春涛先生、张杰先生将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期均为三年，自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人均为连选连任。
经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》规定担任监事的任职资……
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