公告日期：2024-08-29

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议 的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873702 世昌股份 2024 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结 合公司的实际情况，公司拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）作出如下修订：

原规定 修订后

第二十三条 公司的股票在全 第二十三条 公司的股份可以依法转
国中小企业股份转让系统挂牌转让 让。

前，公司股东应当以非公开方式协议 公司被全面收购时收购人需要
转让股份，不得采取公开方式向社会 向公司全体股东发出收购其所持有 公众转让股份；公司股票在全国中小 的全部股份的要约。收购人已持有公 企业股份转让系统挂牌转让后，应当 司 30%股份且继续进行增持的，收购 在股东协议转让股份后，及时告知公 人应向公司全体股东发出收购其所 司，同时在登记存管机构办理登记过 持有的全部股份要约。

户。

/ 增加“第十二章 党建工作”

增加“第一百九十八条至第二百零一
条”

第一百九十八条 公司根据《中
国共产党章程》和中共中央有关规定
及《公司法》，设立党的组织，开展党
的活动，充分发挥党组织的领导核心
和政治核心作用，根据自身实际开展
党建工作，以党建促发展。

第一百九十九条 公司党支部
（党总支/党委）紧紧围绕自身功能
职责，充分发挥政治核心和政治引领
作用，以党建促发展。

（一）将宣传贯彻党的路线方针
政策贯穿于公司工作之中，确保公司
……
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