公告日期：2024-04-10

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高士昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议 的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

为推动公司快速、健康发展、拓宽融资渠道，公司拟向北京证券交易所（以 下简称“北交所”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次 发行”）。本次发行的具体情况如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）每股面值：人民币 1 元。

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 12,600,000 股（含本数，
不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配 售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,890,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内， 公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 14,490,000 股（含本 数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准 并经中国证监会注册的数量为准。

（4）定价方式

本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或 网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承 销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价

以后续的询价或定价结果为发行底价。

（6）发行对象范围


已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途

公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将依据轻重缓急拟投资于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金 实施主体

（万元） 投资额（万元）

浙江星昌汽车科技有限 浙江星昌汽车
1 公司年产 60 万台新能 13,966.95 13,117.95 科技有限公司
源高压油箱项目（二期）

河北世昌汽车
2 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00 部件股份有限
公司

合计 17,966.95 17,117.95

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集……
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